MONZA – MONEY TRASFER: LA GDF SCOPRE TRASFERIMENTI ILLECITI PER OLTRE MEZZO MILIONE DI EURO

MONZA  – La Guardia di finanza durante i controlli presso un money trasfer di Monza ha scoperto illeciti per oltre 560mila euro. I militari, al termine di un controllo nei confronti di un money transfer residente in città, , hanno trovato  presunti trasferimenti illeciti verso l’estero per oltre 560mila euro. Nel corso dei controlli, i finanzieri hanno monitorato 8mila operazioni pari a circa 4milioni di euro di scambi verso paesi stranieri, rilevando, nell’arco temporale di tre anni di operatività dell’agente finanziario, il superamento, per il 15% delle operazioni di denaro analizzate, della soglia limite di 1.000 euro fissata dalla legge.

Tramite  analisi di documenti, assunzioni di informazioni e incrocio di molteplici segnalazioni di operazioni sospette, i finanzieri hanno accertato  il sistematico aggiramento della normativa antiriciclaggio, realizzato con la tecnica del frazionamento della rimessa in più importi sotto soglia massima ammessa (generalmente 999 euro). La somma complessiva che la clientela dell’agente money transfer intendeva trasferire ad un determinato beneficiario estero sarebbe stata artificiosamente “spacchettata” e divisa in più tranche adottando diverse modalità illecite.

I trasferimenti di denaro erano intestati a più persone attribuendo in modo fittizio la titolarità delle singole operazioni finanziarie a terzi e persone ignare, ma anche a familiari, amici e conoscenti compiacenti attraverso l’utilizzo di più circuiti di pagamento.
Il titolare dell’agenzia money transfer è stato deferito alla procura della Repubblica di Monza, in relazione all’acquisizione e comunicazione, ai vari istituti di pagamento, di informazioni false in ordine ai dati identificativi dei soggetti che emettevano i pagamenti verso l’estero.